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如何防控L/C风险?

2024-04-29 12:57:56    79次浏览

慎重选择合作伙伴

在买卖双方订立合同前,一定要慎重选择贸易伙伴,对其公司规模、资金状态、资信情况作初步调研。选择正确的,对出口商有利的贸易术语。在订立合同时,选择恰当的贸易术语对于控制诈骗风险是有重要意义的,在选择贸易术语时尽量选择由出口商安排运输的贸易术语,如:CFR、CIF、CIP、CPT,这样租船订舱、货物保险的选择以及货物风险的可以把控在自己手中,可预防进口商与货代勾结实施信用证诈骗的行为。

确认账户所在银行能接收信用证

在选择信用证作为付款方式之前,首要的一步是确认自己的收款银行是否能够接收信用证付款。这需要与银行的业务代表进行确认。如果确认收款银行支持信用证,那么可以继续下一步的操作。

确认客户的开证行资信

信用证的可靠性与客户的开证行资信直接相关。弱资信的银行可能无法履行付款责任,甚至可能违约。为了避免这种风险,需注意以下几点:

注意非银行金融机构:有些金融机构名字中含有"BANK"字样,但实际上并不是银行,需特别注意。

根据买家资质选择:根据买家的资质和开证行的信誉来判断是否接受信用证付款。

选择可靠银行:大额交易建议选择信用资质高、排名靠前的银行,如渣打、星展、汇丰等,以保障收款的。

合理订立信用证条款

信用证条款应该简单、清晰、明了。因此对于开立的信用证条款,必须明确规定单据要求、装运方式、装运日期等基本信息,条款须清晰简洁,避免歧义。

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